Raj Kundra and Shilpa Shetty
पुणे बिटकॉइन घोटाला एक महत्वपूर्ण वित्तीय धोखाधड़ी के रूप में उभरा है, जिसने ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसके प्रमुख खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हालिया घटनाक्रम में, ईडी ने घोटाले के सिलसिले में प्रमुख व्यवसायी राज कुंद्रा और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इससे अमित और अजय भारद्वाज द्वारा रचित क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के जटिल जाल में उनकी भागीदारी की सीमा पर सवाल उठता है। यहां आपको वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जानने की ज़रूरत है:
ईडी ने अमित भारद्वाज और उनके भाई अजय से जुड़े पुणे बिटकॉइन घोटाले के सिलसिले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
पुणे बिटकॉइन घोटाला अमित भारद्वाज और उनके भाई अजय भारद्वाज द्वारा रचित एक धोखाधड़ी योजना है, जिसमें सिंगापुर स्थित कंपनी वेरिएबलटेक पीटीई लिमिटेड का प्रचार शामिल है। भारद्वाज बंधुओं ने बेखबर निवेशकों से बड़ी मात्रा में बिटकॉइन एकत्र किए, जिनकी अनुमानित कीमत 6,600 करोड़ रुपये थी। इस घोटाले के कारण कई पुलिस मामले सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की गई। अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को भी कथित तौर पर 285 बिटकॉइन प्राप्त करने के घोटाले में फंसाया गया था। ईडी ने घोटाले के सिलसिले में कुंद्रा और शेट्टी की करोड़ों रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।
कुंद्रा को कथित तौर पर यूक्रेन में बिटकॉइन खनन फार्म स्थापित करने के लिए अमित भारद्वाज द्वारा एकत्र किए गए अपराध की आय से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक थी।
ईडी ने बिटकॉइन घोटाले में कुंद्रा की संलिप्तता से जुड़ी पुणे में एक बंगले और इक्विटी शेयरों सहित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
अमित और अजय भारद्वाज ने वेरिएबलटेक पीटीई लिमिटेड को बढ़ावा दिया, निवेशकों को क्लाउड माइनिंग हैश पावर के माध्यम से उच्च रिटर्न के वादे के साथ लुभाया, 6,600 करोड़ रुपये के बराबर बिटकॉइन एकत्र किए।
2022 में अमित भारद्वाज का निधन हो गया, जिससे जांचकर्ताओं का ध्यान उनके भाई अजय पर केंद्रित हो गया, जो अभी भी फरार है।
एक तलाशी अभियान के दौरान, अजय की पत्नी सिम्पी ने कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास किया, जिससे अजय और उसके पिता को अपने घर से भागने की अनुमति मिल गई। सिम्पी और अन्य को बाद में घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी ने अनंतिम रूप से राज कुंद्रा के जुहू स्थित एक फ्लैट और शिल्पा शेट्टी के नाम पर एक फ्लैट सहित अधिक संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिससे उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और फंसा दिया जाएगा।
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कई एफआईआर के आधार पर ईडी की जांच से बिटकॉइन घोटाले में कुंद्रा और अन्य की गहरी संलिप्तता का पता चलता है, प्रमुख खिलाड़ी अभी भी फरार हैं।
Raj Kundra and Shilpa Shetty
